Для бизнеса в Москве налоговая нагрузка и требования контролирующих органов — не абстракция, а ежедневная реальность. Ошибка в выборе режима налогообложения, неточность в первичке, формальная «мелочь» в договоре или несогласованная схема расчётов с контрагентом легко превращаются в доначисления, пени и штрафы, блокировку счёта и затяжные споры.
Налоговое консультирование в компании «ДэфАлт» — это управляемость и предсказуемость: вы понимаете, какие решения безопасны, какие — спорные, а какие стоит исключить. Мы выстраиваем налоговую функцию так, чтобы бизнес развивался, а не «отбивался» от требований и проверок.
Почему компании теряют деньги на налогах даже при честной работе
Большинство финансовых потерь возникают не из-за умысла, а из-за несовпадения бизнес-процессов и требований законодательства. Документы оформлены «как привыкли», договоры — «как принесли», учёт ведётся «по стандарту», а проверка оценивает совокупность фактов иначе: деловую цель, реальность операций, должную осмотрительность, соответствие условий рыночным.
В Москве особенно высока плотность проверочных мероприятий и внимание к цепочкам поставок, НДС, дроблению, переквалификации отношений с самозанятыми/ИП, а также к операциям с «повышенным» налоговым риском. Даже один проблемный контрагент или слабое звено в документообороте создаёт домино-эффект для всей компании.
- Неверно выбранный налоговый режим или ошибки при переходе (УСН/ОСНО/патент/льготы).
- Слабая договорная база и «типовые» формулировки без привязки к реальным процессам.
- НДС: вычеты без подтверждения реальности операции, ошибки в счетах-фактурах, разрывы в цепочке.
- Расходы по прибыли: неподтверждённые услуги, маркетинг, агентские схемы без доказательной базы.
- Кадровые риски: подмена трудовых отношений, некорректные выплаты, компенсации и премии.
- Отсутствие внутреннего контроля: первичка, сроки, полномочия, маршруты согласования.
Чем опасна «экономия» на налоговом консультировании
Когда налоговые вопросы решаются эпизодически — «по ситуации» — бизнес начинает реагировать на проблемы постфактум. В этот момент стоимость ошибок максимальна: нужно срочно собирать документы, объяснять логику операций, перепроверять контрагентов, корректировать декларации, оспаривать требования и параллельно удерживать операционную деятельность.
Отдельный риск — неверные решения на стыке бухгалтерии и юридического блока. Бухгалтер видит цифры и проводки, юрист — договоры и формулировки, а налоговый орган оценивает общую картину. Без единой позиции компания выглядит несогласованно, и это усиливает претензии.
Типичные последствия, которые встречаются чаще всего:
- доначисления по НДС и налогу на прибыль, пени и штрафы;
- отказ в вычетах и признании расходов из-за слабой доказательной базы;
- вызовы на комиссии, требования и пояснения, рост нагрузки на персонал;
- блокировки по 115-ФЗ и налоговым основаниям при конфликте платежной дисциплины и документов;
- судебные споры, затраты на представителей, заморозка управленческих решений.
Пакет документов для заявления в банк о мошенничестве
Заявление в банк по мошенничеству должно быть коротким, точным и опираться на факты, которые банк может проверить. Сначала перечислите спорные операции: дата, сумма, канал, назначение, получатель, устройство, уведомления — всё, что есть в приложении и выписке. Разбираясь, как написать заявление в банк о мошенничестве, важно прямо в тексте зафиксировать отсутствие согласия на операцию и указать момент, когда вы обнаружили списание. Далее опишите обстоятельства компрометации: звонок с подменного номера, фишинг, сообщение в мессенджере, подозрительная ссылка, вход с неизвестного устройства. Следом идут требования: заблокировать инструмент, инициировать расследование, оспорить операцию, сообщить результат и предоставить документы по подтверждению транзакции. Если есть заявление в полицию, добавьте номер регистрации — это усиливает позицию, потому что событие выходит за рамки «внутреннего спора». Параллельно измените пароли, отключите доверенные устройства, проверьте переадресации и контроль сим-карты, иначе атака повторится. Вся переписка должна сохраняться: скриншоты, письма, номера обращений, ответы банка, чтобы можно было восстановить хронологию. При отказе фиксируйте мотивировку банка письменно: это база для дальнейшей жалобы или спора. Чёткая хронология и приложенные подтверждения повышают шанс, что банк не уйдёт в общие формулировки и реально отработает кейс.
Как работает налоговое консультирование «ДэфАлт» для бизнеса в Москве
Мы выстраиваем консультирование как систему: сначала выявляем зоны риска и финансовые потери, затем создаём план улучшений и закрепляем его в документах, регламентах и практике. Цель — не «ответ на вопрос», а снижение вероятности претензий и подготовленность к любому формату контроля.
В зависимости от задачи мы действуем точечно или комплексно. Для одной компании важен НДС и договорная база, для другой — зарплатные налоги и модель работы с исполнителями, для третьей — структурирование группы компаний и контроль внутригрупповых операций.
Ключевые принципы нашей работы:
- Проверяем факты: не даём теоретических советов без анализа документов и реальных процессов.
- Фиксируем позицию: оформляем рекомендации так, чтобы ими можно было пользоваться в учёте и при проверке.
- Считаем деньги: оцениваем экономический эффект и стоимость риска, предлагаем альтернативы.
- Защищаем логику бизнеса: выстраиваем доказательную базу, а не просто «исправляем ошибки».
Что входит в налоговое консультирование: услуги и результаты
Налоговое консультирование может быть разовым (под конкретную сделку/проект) или абонентским (ежемесячное сопровождение). В обоих форматах итогом должны быть управленческие решения, которые можно внедрить, а не набор общих фраз.
Ниже — типовой перечень работ, который адаптируется под ваш бизнес:
- Диагностика налоговых рисков по НДС, прибыли, зарплатным налогам, спецрежимам, операциям с контрагентами.
- Проверка и настройка документооборота: первичка, счета-фактуры, акты/ТТН, отчёты, подтверждения услуг.
- Экспертиза договоров: условия поставки/услуг, агентские и комиссионные схемы, маркетинг, лицензии, займы, аренда.
- Консультации по налоговому планированию в правовом поле: режимы, льготы, структура расходов, центры прибыли.
- Сопровождение проверок и требований: подготовка пояснений, позиция по спорным вопросам, коммуникация с ИФНС.
- Дью-дилидженс контрагентов и внутренние регламенты должной осмотрительности.
- Сопровождение сделок (M&A, реструктуризация, вывод/ввод активов, внутригрупповые операции) с налоговой оценкой.
Результат работы — это понятные документы и управляемые процессы:
- перечень рисков с приоритетами и планом устранения;
- рекомендации по учёту и документообороту, образцы формулировок и пакеты подтверждающих документов;
- зафиксированная налоговая позиция по ключевым операциям;
- снижение вероятности претензий и готовность к запросам/проверкам.
НДС в Москве: где чаще всего возникают претензии и как их закрыть
НДС остаётся одной из самых «чувствительных» зон. Основные вопросы возникают вокруг реальности операций, качества первичных документов и осмотрительности при выборе контрагентов. Ошибка в одном звене цепочки может повлиять на право на вычет у добросовестной компании.
Мы закрываем риски системно: проверяем цепочку документов, сверяем условия договоров и фактическое исполнение, устраняем противоречия и усиливаем подтверждение деловой цели. Это снижает вероятность отказа в вычете и повышает устойчивость позиции при камеральной или выездной проверке.
- проверяем корректность счетов-фактур, актов, накладных, транспортных документов;
- оцениваем «разрывы» и признаки формального документооборота;
- настраиваем регламенты проверки контрагентов и фиксации результатов;
- готовим пояснения и доказательную базу под типовые запросы ИФНС.
Налог на прибыль и расходы: как доказать обоснованность и избежать снятия затрат
Расходы по прибыли часто снимают не из-за «неправильной статьи», а из-за отсутствия доказательств: что услуга оказана, что она нужна бизнесу, что цена не оторвана от рынка, что результат используется в деятельности. Особенно это касается маркетинга, консалтинга, агентских услуг, разработки, IT и управленческих услуг.
Мы формируем полноценную доказательную конструкцию: договор + техзадание/календарный план + отчётность/результаты + подтверждения использования + корректная первичка. Такой пакет обычно решает 80% проблем ещё на уровне камеральной проверки и снижает вероятность конфликта в будущем.
- структурируем услуги так, чтобы их результат был измерим и проверяем;
- устраняем «общие формулировки» и приводим документы к фактическому содержанию работ;
- оцениваем риск рыночности цены и при необходимости предлагаем корректировки.
Кадровые и зарплатные налоги: зона, где штрафы появляются быстро
Неправильная модель работы с исполнителями, выплаты «по договорённости», компенсации без обоснования, смешение трудовых и гражданско-правовых отношений — всё это приводит к доначислениям по страховым взносам и НДФЛ. В Москве эти вопросы часто поднимаются при анализе отраслевых показателей и массовых выплат.
Налоговое консультирование помогает привести отношения и документы в соответствие реальности: корректно оформить договоры, регламенты, акты, KPI и порядок выплат, чтобы снизить риск переквалификации и претензий.
- аудит договоров с физлицами, ИП, самозанятыми;
- оценка рисков переквалификации в трудовые отношения;
- рекомендации по структуре выплат и документальному подтверждению.
Налоговая безопасность сделок: как избежать «дорогого сюрприза» после подписания
Сделка может быть коммерчески выгодной, но налогово рискованной: авансы, скидки, бонусы, займы, уступки, агентские конструкции, аренда, переход прав, внутригрупповые операции. Часто проблему замечают уже после того, как деньги ушли, а документы подписаны.
Мы подключаемся до подписания: оцениваем налоговые последствия, предлагаем безопасные формулировки и альтернативные модели. Это дешевле, чем спорить с ИФНС и исправлять последствия задним числом.
- налоговая экспертиза договоров до заключения;
- расчёт последствий по НДС/прибыли/взносам;
- рекомендации по подтверждающим документам и исполнению обязательств.
Форматы работы «ДэфАлт»: разовая консультация или абонентское сопровождение
Разовый формат подходит, когда нужен ответ по конкретной ситуации: сделка, претензия, требование, корректировка учёта, спорный контрагент. Вы получаете позицию, варианты решений и список действий с документами, которые нужно подготовить.
Абонентский формат подходит, если компания растёт или работает в «плотном» налоговом поле. Мы становимся внешним налоговым штабом: регулярно проверяем изменения, сопровождаем проверки и требования, корректируем практику, чтобы ошибки не повторялись.
- Разовая работа: точечная задача, быстрый результат, фиксированная логика действий.
- Абонент: постоянная поддержка, профилактика рисков, сопровождение взаимодействия с ИФНС.
Почему бизнесу в Москве выгоднее решать налоговые вопросы заранее
Налоговые риски почти всегда дешевле предотвращать, чем устранять. Исправить документооборот и договорную базу можно за недели. Оспаривание доначислений, суды и восстановление позиции после проверки могут занять месяцы и годы — с прямыми финансовыми затратами и косвенными потерями из-за отвлечения ресурсов.
Налоговое консультирование даёт компании контроль: вы понимаете, какие решения выдержат проверку, какие требуют усиления доказательств, а какие следует заменить. Это снижает вероятность конфликтов и повышает финансовую устойчивость.
Как начать: первичный анализ и план действий
Чтобы получить практический результат, важно начать с фактов: документов, структуры операций и реального документооборота. На этой базе формируется позиция и план изменений с приоритетами.
Компания «ДэфАлт» подключается так, чтобы не перегружать вашу команду: запрашиваем только нужное, быстро выявляем критические зоны, предлагаем конкретные шаги и сопровождаем внедрение. Если вы хотите, чтобы налоговая функция работала как инструмент защиты и экономии, а не как источник риска — налоговое консультирование в Москве решает эту задачу.